为进一步加强对公账户办理，有用防备和化解账户运用的过程中产生的事务危险，加强跨境赌博、电信网络欺诈等违背法律法规活动的冲击力度，从源头上遏止涉赌涉诈活动的延伸，近来，农发行兰考县支行积极展开涉赌涉诈账户排查专项举动。
该行严厉执行排查和整治作业，第一时刻组织运营条线有关人员对行内存量账户展开逐个了解，并依据账户运用频率、买卖金额、买卖时刻、买卖对手等信息按危险特征关键进行深化排查。为进步账户运用监测的有用性与精准性，该行对资金过渡显着、异地买卖用户较多的账户选用名单制办理，对有几率产生反常买卖或可疑行为的账户发动危险预警机制，及时采纳管控办法，必要时组织客户经理对本地客户进行定时实地查询，保证客户账户和资金运用的安全。为精准辨认非柜面付出事务中潜在的危险点，该行逐个整理存量客户网银运用状况，依据账户近期资金流量，适度调整每个账户的网银付出限额，对可疑状况当即采纳非柜面事务控制办法，并将高危险账户推送至管户客户经理，完成了运营部和客户部分协同作战，全面加强尽职查询环节，经过多项行动及时有用地发现和阻断不合法资金通道，实在维护客户利益。
未来，该即将继续加强账户办理作业，经过逐步齐备开户审阅机制、加强对客户信息核实和危险评价、强化日常监控等行动，进一步保证客户资金安全，为冲击涉赌涉诈活动贡献力量。
